ईडी ने गौरव डावर को हवाला लेनदेन के माध्यम से आतंकवाद को वित्त पोषित करने वाले अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट्स से जुड़े मादक पदार्थों की तस्करी के एक बड़े मामले में गिरफ्तार किया है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा जांच की जा रही अंतरराष्ट्रीय नशीली दवाओं की तस्करी के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत एक आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। यह सिंडिकेट कथित तौर पर अर्ध-प्रसंस्कृत टैल्क पत्थर की खेपों में छिपाकर हेरोइन के बड़े पैमाने पर आयात में शामिल था।

ईडी ने आरोपी गौरव डावर की पांच दिन की हिरासत हासिल कर ली है, जो कथित तौर पर दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में मादक पदार्थों की बरामदगी से जुड़ा था।

एनआईए, जिसने हरप्रीत सिंह तलवार और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है, ने पहले छह आरोपपत्र दायर किए थे और कई लोगों पर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और दुबई से संयुक्त अरब अमीरात में संचालित एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी सिंडिकेट के साथ साजिश रचने का आरोप लगाया था।

नेटवर्क "मास्टरमाइंड विताश कोसर उर्फ राजू दुबई, एक वांछित आरोपी, पाकिस्तानी आईएसआई एजेंटों और अफगान नागरिकों के साथ" के तहत संचालित होता था। एनआईए ने पाया कि नशीली दवाओं की अवैध बिक्री से उत्पन्न ₹74 करोड़ 'हवाला' के माध्यम से अफगानिस्तान में स्थानांतरित किए गए थे। और आतंकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए उपयोग किया जाता है

ईडी की जांच में प्रतिबंधित पदार्थ की तस्करी, नशीली दवाओं के वितरण और 'हवाला' ऑपरेशन के माध्यम से कुल ₹89 करोड़ की अपराध आय के सृजन का पता चला है, जिसमें एनआईए द्वारा शुरू में निर्धारित ₹74 करोड़ का उपरोक्त 'हवाला' भी शामिल है। इस प्रक्रिया में उत्पन्न अपराध की अतिरिक्त आय की पहचान करने के लिए आगे की जांच जारी है,'' ईडी ने मंगलवार को कहा

जांच में आगे पता चला कि गौरव डावर और सह-आरोपी हरप्रीत सिंह तलवार को अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट द्वारा भेजे गए नशीले पदार्थों की खेप की तस्करी को सुविधाजनक बनाने के लिए वस्तु और हवाला के रूप में पारिश्रमिक मिला।

कथित साजिशकर्ताओं द्वारा मास्टरमाइंड से प्राप्त पारिश्रमिक में 'गुडंगराम सिगरेट', 'बीटल नट', सूखे खजूर, इत्र आदि जैसी प्रतिबंधित वस्तुएं शामिल थीं। इसके अलावा, श्री डावर ने कथित तौर पर दुबई का दौरा करने पर कई बार श्री कोसर से सीधे एईडी (यूएई दिरहम) में नकद प्राप्त किया था।

ईडी के अनुसार, नशीली दवाओं की आय को व्यवस्थित रूप से स्तरित किया गया और वाणिज्यिक आतिथ्य उद्यमों, नाइट क्लबों और लक्जरी संपत्तियों में एकीकृत किया गया। एजेंसी ने कहा कि श्री डावर ने कथित तौर पर सह आरोपियों के साथ मिलकर दिल्ली स्थित 'प्ले बॉय क्लब' और 'व्हाइट क्लब' नाम के नाइट क्लबों में नकद निवेश किया, जो न्यूएरा फीस्ट एंड हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से संचालित होते थे।

प्रकाशित - 22 सितंबर, 2026 05:55 अपराह्न IST