साइबर फ्रॉड नेटवर्क: तीन गिरफ्तार, आरोपियों से जुड़े 507 बैंक खाते फ्रीज

बेंगलुरु में ₹93.58 लाख की साइबर धोखाधड़ी के आरोप में तीन गिरफ्तार, अपराध से जुड़े 507 बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए।

₹93.58 लाख से जुड़े ऑनलाइन ट्रेडिंग और निवेश धोखाधड़ी की जांच करते हुए, साइबर कमांड के अधिकारियों ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है और कथित तौर पर साइबर धोखेबाजों को 507 बैंक खातों की खरीद और आपूर्ति से जुड़े एक नेटवर्क का खुलासा किया है। ये खाते अब फ्रीज कर दिए गए हैं

29 अप्रैल, 2026 को एक मामला दर्ज किया गया था, जब शिकायतकर्ता हरीश कुमार के.एन. को कथित तौर पर विभिन्न बैंक खातों में ₹93,58,555 स्थानांतरित करने के लिए प्रेरित किया गया था और धोखाधड़ी की गई थी।

मुख्य आरोपी अमित मिश्रा को 8 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। उससे पूछताछ के दौरान तौसीफ अहमद और परशुराम सदानंद कन्ननवर उर्फ पवन कुमार की कथित संलिप्तता सामने आई। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया

पूछताछ के दौरान, पुलिस ने तीनों आरोपियों के स्वैच्छिक बयान दर्ज किए और अदालत से अनुमति लेने के बाद उनके जब्त किए गए मोबाइल फोन की जांच की। जांचकर्ताओं ने व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैट, बैंक खाते का विवरण और अन्य डिजिटल साक्ष्य बरामद किए

जांच के अनुसार, आरोपियों ने कथित तौर पर कमीशन की पेशकश करके खाताधारकों से चालू, कॉर्पोरेट और बैंक खाते, नेट-बैंकिंग क्रेडेंशियल और लिंक किए गए सिम कार्ड खरीदे। खाताधारकों को कथित तौर पर होटलों में ठहराया गया था, जहां साइबर धोखेबाजों को बैंकिंग ओटीपी और एसएमएस संदेश अग्रेषित करने के लिए ZNPAY/SMS-फ़ॉरवर्डिंग APK स्थापित किए गए थे।

यह व्यवस्था कथित तौर पर साइबर धोखेबाजों को बैंक खातों को दूर से संचालित करने और साइबर अपराध की आय को स्थानांतरित करने में सक्षम बनाती है। खाताधारकों, आरोपियों और अन्य मध्यस्थों को कथित तौर पर बदले में कमीशन प्राप्त हुआ

जब्त किए गए मोबाइल फोन की जांच से 507 बैंक खातों से संबंधित जानकारी का पता चला जो कथित तौर पर विभिन्न व्यक्तियों से एकत्र की गई थी और साइबर जालसाजों को आपूर्ति की गई थी। पुलिस ने पाया कि विशेष मामले में, साइबर धोखाधड़ी की आय में लगभग ₹13 लाख एक राष्ट्रीयकृत बैंक खाते के माध्यम से स्थानांतरित किए गए थे, जबकि ₹38 लाख से अधिक एक निजी बैंक के चालू खाते के माध्यम से स्थानांतरित किए गए थे।

पुलिस ने तीनों आरोपियों के पास से छह मोबाइल फोन जब्त किए हैं. ZNPAY/SMS फ़ॉरवर्डिंग APK और 51 अन्य APK फ़ाइलों का विवरण तकनीकी विश्लेषण के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) को भेज दिया गया है।

डिजिटल जांच में आरोपियों और अन्य फरार साइबर जालसाजों द्वारा कथित तौर पर इस्तेमाल किए गए टेलीग्राम और व्हाट्सएप खातों की भी पहचान की गई। प्रारंभिक आईपी और जियोलोकेशन विश्लेषण ने कोलकाता, हांगकांग और कैलिफ़ोर्निया, यूएसए से जुड़े नेटवर्क स्थानों का संकेत दिया। पुलिस ने कहा कि सेवा-प्रदाता रिकॉर्ड और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के माध्यम से आगे सत्यापन किया जा रहा है