कर्नाटक उच्च न्यायालय ने रियल एस्टेट फर्म ओजोन अर्बाना इंफ्रा डेवलपर्स के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बेंगलुरु स्थित कंपनी ओजोन अर्बाना इंफ्रा डेवलपर्स के खिलाफ आपराधिक मामलों और धन-शोधन की कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया है...

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बेंगलुरु स्थित बिल्डर और डेवलपर ओजोन अर्बाना इंफ्रा डेवलपर्स और उसके प्रमोटरों के खिलाफ आपराधिक मामलों और मनी-लॉन्ड्रिंग की कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया है, जिसमें घर खरीदारों से भारी अग्रिम वसूली करके धोखाधड़ी करने और वादा किए गए अपार्टमेंट के निर्माण के लिए अलग-अलग उद्देश्यों के लिए बड़े पैमाने पर धन का उपयोग करने का आरोप है।

न्यायमूर्ति एम. नागाप्रसन्ना ने कंपनी और उसके प्रवर्तकों, वासुदेवन सत्यमूर्ति, उनकी पत्नी प्रुआ वासुदेवन और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए यह आदेश पारित किया। याचिकाकर्ताओं ने पीड़ित घर खरीदारों द्वारा दायर शिकायतों पर दर्ज एफआईआर और 2022 और 2025 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज दो प्रवर्तन मामले सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) के साथ-साथ ईडी द्वारा ₹423.38 करोड़ की संपत्ति की अनंतिम कुर्की को चुनौती दी थी।

अदालत ने कहा कि शिकायतों ने एक पैटर्न का खुलासा किया जिसमें घर खरीदारों को आकर्षक सबवेंशन योजनाओं, त्रिपक्षीय समझौतों और समय पर कब्जे के आश्वासन के माध्यम से प्रेरित किया गया, लेकिन उन्हें घर या रिफंड के बिना छोड़ दिया गया। एक मामले में, एक शिकायतकर्ता को पता चला कि 2017 में बुक किया गया एक फ्लैट खरीदार की जानकारी या सहमति के बिना 2021 में किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया गया था।

अदालत ने कहा, "पैसा प्राप्त हो गया है, संपत्ति वितरित नहीं की गई है, ऋण का बोझ घर खरीदार पर ही रहता है, और उससे वादा की गई संपत्ति ही कथित तौर पर दूसरे को बेच दी जाती है।"

कंपनी ने तर्क दिया कि ईडी की कार्यवाही अवैध थी क्योंकि पूर्वनिर्धारित अपराध, अर्थात् घर खरीदारों द्वारा दायर की गई एफआईआर पर या तो रोक लगा दी गई थी या रद्द कर दी गई थी। हालाँकि, अदालत ने इस तर्क को खारिज कर दिया, यह देखते हुए कि 2025 ईसीआईआर न केवल पहले की एफआईआर पर आधारित थी, बल्कि घर खरीदारों को धोखा देने के लिए बिल्डरों और वित्तीय संस्थानों के बीच कथित मिलीभगत की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार दर्ज की गई सीबीआई एफआईआर पर भी आधारित थी।

सीबीआई की एफआईआर में आरोप लगाया गया कि ओजोन अर्बाना ने इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस (अब सम्मान कैपिटल) के अधिकारियों के साथ मिलकर घर खरीदारों को लुभाने के लिए "पजेशन की डिलीवरी तक कोई प्री-ईएमआई नहीं" का वादा करते हुए एक सबवेंशन योजना तैयार की। कथित तौर पर पर्याप्त परिश्रम के बिना सीधे बिल्डर को ऋण वितरित किया गया था, और कंपनी ने बाद में प्री-ईएमआई भुगतान में चूक कर दी, जिससे घर खरीदने वालों पर उन फ्लैटों की ईएमआई का बोझ पड़ गया जो कभी वितरित नहीं किए गए थे।

4 अक्टूबर, 2025 को जारी ईडी के अनंतिम कुर्की आदेश में ₹423.38 करोड़ की संपत्ति शामिल थी, जिसमें कंपनी और उसके प्रमोटरों से संबंधित बिना बिकी इन्वेंट्री और भूमि पार्सल शामिल थे। ईडी ने आरोप लगाया कि 1,351 से अधिक घर खरीदारों से एकत्र किए गए लगभग ₹927.22 करोड़ में से एक बड़ा हिस्सा समूह की कंपनियों और व्यक्तिगत खातों में भेज दिया गया था।

अदालत ने आर्थिक अपराधों की गंभीरता पर भी जोर दिया, यह देखते हुए कि वे बड़ी संख्या में हितधारकों को प्रभावित करते हैं, विशेष रूप से घर खरीदने वाले जो घर खरीदने की उम्मीद में अपनी जीवन भर की बचत का निवेश करते हैं।

प्रकाशित - 22 सितंबर, 2026 08:56 अपराह्न IST