वाशिंगटन डीसी; अक्टूबर 2026: संयुक्त राज्य अमेरिका के ट्रेजरी विभाग ने किया है ने घोषणा की कि वह बैंक ऑफ अमेरिका पर 1.2 बिलियन डॉलर का जुर्माना लगा रहा है कथित तौर पर

वाशिंगटन डीसी; अक्टूबर 2026: संयुक्त राज्य अमेरिका के ट्रेजरी विभाग ने किया है ने घोषणा की कि वह बैंक ऑफ अमेरिका पर 1.2 बिलियन डॉलर का जुर्माना लगा रहा है कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी और प्रतिबंध कानूनों का उल्लंघन कर रहा है

अमेरिका के दूसरे सबसे बड़े बैंक पर आज का जुर्माना विभाग के इतिहास में तीसरा सबसे बड़ा

“जब इस आकार का कोई बैंक अपने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग को पूरा करने में विफल रहता है प्रतिबंधों के दायित्व, परिणाम इसकी अपनी दीवारों से कहीं आगे तक फैले हुए हैं, संपूर्ण अमेरिकी वित्तीय प्रणाली को महत्वपूर्ण अवैध वित्त जोखिमों में उजागर करना", ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने एक बयान में कहा। “आज की गतिविधियाँ एक संदेश भेजती हैं स्पष्ट संदेश कि सबसे बड़े वित्तीय संस्थान भी इससे ऊपर नहीं हैं कानून", बेसेंट ने जोड़ा

ट्रेजरी ने कहा कि बैंक ऑफ अमेरिका भी 11.6 मिलियन डॉलर के समझौते पर पहुंचा विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय के साथ "स्पष्ट"। ईरान, रूस सहित कई प्रतिबंध कार्यक्रमों का उल्लंघन नशीले पदार्थ, और वैश्विक आतंकवाद"

एक आधिकारिक बयान में, ट्रेजरी ने कहा कि यह वित्तीय अपराध प्रवर्तन है नेटवर्क (FinCEN) ने बैंक ऑफ अमेरिका के लिए $1.2 बिलियन के जुर्माने का आकलन किया “प्राथमिकता वाले राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिमों को कम करने और रिपोर्ट करने में विफलता, जिसमें शामिल है चीनी मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क और दक्षिण पश्चिम में अवैध वित्त सीमा'. जुर्माने में $750 मिलियन शामिल हैं जो अमेरिकी कार्यालय को दिए जाएंगे मुद्रा नियंत्रक, उस संघीय बैंक द्वारा लगाया गया अब तक का सबसे बड़ा जुर्माना नियामक एजेंसी. अमेरिकी ट्रेजरी ने दोहराया है कि बैंक ऑफ अमेरिका "मानता है इसने जानबूझकर 1970 के बैंक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन किया, जिसके लिए बैंकों को इसकी आवश्यकता होती है सरकार को मनी लॉन्ड्रिंग का पता लगाने और रोकने में मदद करें

इस बीच, बैंक ऑफ अमेरिका ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा है: "वित्तीय अपराध अनुपालन गंभीर है, और हम इसे सही करने के लिए जिम्मेदार हैं। हमारे पास है इन दंड समाधानों तक पहुंचने के लिए नियामकों के साथ काम किया पहले रिपोर्ट किए गए 2024 (मुद्रा नियंत्रक) में उद्धृत उल्लंघन सहमति आदेश और फिनसीएन की जांच। हमने अरबों डॉलर का निवेश किया है प्रौद्योगिकी में और वित्तीय अपराध से निपटने के लिए हजारों कर्मचारियों को समर्पित किया, और हमारी टीम अपेक्षित कार्य को पूरा करने के लिए तत्पर और प्रतिबद्ध है हमारे नियामकों द्वारा उठाए गए मुद्दों का समाधान करें”

नवीनतम कार्रवाई अब तक जारी किया गया तीसरा सबसे बड़ा जुर्माना है ट्रेजरी विभाग, 2023 में लगभग $4 बिलियन के निपटान के पीछे बिनेंस, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज, और लगभग $3 अगले वर्ष कनाडा स्थित टीडी बैंक के साथ अरबों डॉलर का समझौता। वो दोनों बिडेन प्रशासन के फोकस के हिस्से के रूप में ऐतिहासिक कार्य हुए मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी और तत्कालीन उभरते अनुपालन को बढ़ावा देने के प्रयास आभासी मुद्रा उद्योग

टीम मेवरिक